Điều tra tài chính nâng cao Công cụ & Phân tích
Các công cụ cấp chuyên nghiệp để phát hiện gian lận, truy tìm tài sản và điều tra tài chính. Được tin cậy bởi các nhà kiểm tra gian lận được chứng nhận, kế toán pháp lý và điều tra viên tài chính.
Công cụ điều tra nâng cao
Phân tích cấp chuyên nghiệp để phát hiện gian lận, truy tìm tài sản và xây dựng bằng chứng
Phân tích mẫu giao dịch
Xác định các kiểu chi tiêu bất thường, giao dịch tuần hoàn và hoạt động tài khoản đáng ngờ bằng các thuật toán nâng cao.
Pháp y kỹ thuật số
Trích xuất và phân tích bằng chứng kỹ thuật số từ báo cáo ngân hàng với chuỗi tài liệu lưu ký hoàn chỉnh.
Lập bản đồ dòng tiền
Trực quan hóa các dòng tiền phức tạp trên nhiều tài khoản và xác định mối quan hệ ẩn giữa các thực thể.
Phát hiện bất thường
Thuật toán học máy tự động gắn cờ các giao dịch đi chệch khỏi mô hình thông thường.
Quản lý bằng chứng
Lưu trữ bằng chứng an toàn với dấu thời gian chống giả mạo và các bản kiểm tra đầy đủ cho các thủ tục tố tụng tại tòa án.
Báo cáo pháp y
Tạo các báo cáo sẵn sàng cho tòa án với các phát hiện chi tiết, bằng chứng hỗ trợ và phân tích của chuyên gia.
Chuyên ngành điều tra
Các công cụ chuyên dụng cho các loại điều tra tài chính khác nhau
Phát hiện gian lận
CRITICALCác công cụ điều tra gian lận toàn diện để phát hiện hành vi tham ô, trộm cắp danh tính và âm mưu tài chính.
Kỹ thuật
- Phân tích định luật Benford về tính xác thực của dữ liệu
- Phát hiện giao dịch trùng lặp
- Nhận dạng sai lệch số tròn
- Kiểm tra vận tốc để phát hiện hoạt động bất thường
Truy tìm tài sản
HIGHTheo dõi dấu vết tiền thông qua các giao dịch phức tạp để xác định vị trí tài sản bị giấu hoặc chuyển nhượng.
Kỹ thuật
- Ánh xạ mối quan hệ nhiều tài khoản
- Theo dõi giao dịch xuyên biên giới
- Nhận dạng công ty Shell
- Phát hiện mẫu chuyển đổi nội dung
Kiểm toán tuân thủ
MEDIUMĐảm bảo tuân thủ quy định và phát hiện các vi phạm tiềm ẩn trong hồ sơ tài chính.
Kỹ thuật
- Giám sát giao dịch AML
- Báo cáo hoạt động đáng ngờ
- Báo cáo giao dịch tiền tệ
- Biết xác minh khách hàng của bạn
Hỗ trợ tố tụng
CRITICALChuẩn bị bằng chứng tài chính cho các thủ tục pháp lý với tài liệu sẵn sàng cho tòa án.
Kỹ thuật
- Tài liệu về chuỗi quyền giám hộ
- Tạo báo cáo nhân chứng chuyên gia
- Xây dựng lại dòng thời gian
- Hỗ trợ tính toán thiệt hại
An ninh điều tra
Bảo vệ dữ liệu điều tra nhạy cảm với bảo mật cấp quân sự
Mã hóa cấp ngân hàng
Mã hóa AES-256 bảo vệ tất cả dữ liệu điều tra cả khi truyền và khi lưu trữ.
Chuỗi hành trình sản phẩm
Hoàn thành quá trình kiểm tra xem ai đã truy cập dữ liệu nào vào thời điểm nào, đảm bảo tính toàn vẹn của bằng chứng.
Kiểm soát phiên bản
Theo dõi tất cả các thay đổi đối với tệp điều tra bằng các phiên bản được đánh dấu thời gian và phân bổ người dùng.
Được các chuyên gia tin cậy
"Nền tảng này đã giúp chúng tôi phát hiện ra âm mưu biển thủ 2 triệu USD mà lẽ ra phải mất hàng tháng mới phát hiện được theo cách thủ công."
"Phân tích mẫu giao dịch đã xác định hoạt động đáng ngờ dẫn đến việc truy tố thành công."
Sẵn sàng nâng cao khả năng điều tra của bạn?
Tham gia cùng các giám định viên gian lận được chứng nhận và các chuyên gia pháp y, những người dựa vào các công cụ tiên tiến của chúng tôi để điều tra tài chính kỹ lưỡng.