Análise forense de extratos bancários
Ferramentas de nível profissional para detecção de fraude, rastreamento de ativos e perícia financeira. Confiável por examinadores certificados de fraude, contadores forenses e investigadores financeiros.
Ferramentas avançadas de investigação
Análises profissionais para detectar fraudes, rastrear ativos e construir evidências
Análise de padrões de transação
Identifique padrões de gastos incomuns, transações circulares e atividade suspeita de conta com algoritmos avançados.
Perícia digital
Extraia e analise evidências digitais de extratos bancários com documentação completa de cadeia de custódia.
Mapeamento de fluxo de dinheiro
Visualize fluxos de dinheiro complexos entre múltiplas contas e identifique relacionamentos ocultos entre entidades.
Detecção de anomalias
Algoritmos de aprendizado de máquina sinalizam automaticamente transações que se desviam dos padrões normais.
Gestão de evidências
Armazenamento seguro de evidências com carimbos de tempo à prova de violação e trilhas de auditoria completas para procedimentos judiciais.
Relatórios forenses
Gere relatórios prontos para tribunal com descobertas detalhadas, evidências de apoio e análise especializada.
Especializações de investigação
Ferramentas especializadas para diferentes tipos de investigações financeiras
Detecção de fraude
CRITICALFerramentas abrangentes de investigação de fraude para detectar peculato, roubo de identidade e esquemas financeiros.
Técnicas
- Análise da Lei de Benford para autenticidade de dados
- Detecção de transações duplicadas
- Identificação de viés de números redondos
- Verificações de velocidade para atividade incomum
Rastreamento de ativos
HIGHSiga o rastro do dinheiro através de transações complexas para localizar ativos ocultos ou transferidos.
Técnicas
- Mapeamento de relacionamentos multi-conta
- Rastreamento de transações transfronteiriças
- Identificação de empresas de fachada
- Detecção de padrões de conversão de ativos
Auditoria de conformidade
MEDIUMGaranta a conformidade regulatória e detecte potenciais violações em registros financeiros.
Técnicas
- Monitoramento de transações AML
- Relatório de atividade suspeita
- Relatório de transação de moeda
- Verificação Conheça seu Cliente
Suporte a litígios
CRITICALPrepare evidências financeiras para procedimentos legais com documentação pronta para tribunal.
Técnicas
- Documentação de cadeia de custódia
- Geração de relatório de testemunha especialista
- Reconstrução de cronologia
- Suporte de cálculo de danos
Segurança de investigação
Proteção de dados de investigação sensíveis com segurança de nível militar
Criptografia de nível bancário
A criptografia AES-256 protege todos os dados de investigação em trânsito e em repouso.
Cadeia de custódia
Trilha de auditoria completa de quem acessou quais dados quando, garantindo a integridade da evidência.
Controle de versão
Rastreie todas as mudanças nos arquivos de investigação com versões com carimbo de tempo e atribuição de usuário.
Confiança de profissionais
"Esta plataforma nos ajudou a descobrir um esquema de peculato de $2M que teria levado meses para detectar manualmente."
"A análise de padrões de transação identificou atividade suspeita que levou a um processo bem-sucedido."
Aprimore suas investigações
Junte-se a profissionais forenses que confiam em nossa plataforma para análise financeira precisa e processamento de evidências.