כלי חקירה מתקדמים
אנליטיקה ברמה מקצועית לזיהוי הונאות, איתור נכסים ובניית ראיות
ניתוח דפוסי עסקאות
זיהוי דפוסי הוצאה חריגים, עסקאות מעגליות ופעילות חשבון חשודה בעזרת אלגוריתמים מתקדמים.
פורנזיקה דיגיטלית
חילוץ וניתוח ראיות דיגיטליות מדפי בנק עם תיעוד מלא של שרשרת שמירה.
מיפוי זרימת כספים
המחשת זרימות כספים מורכבות בין חשבונות וזיהוי קשרים מוסתרים בין ישויות.
זיהוי חריגות
אלגוריתמי למידת מכונה מסמנים אוטומטית עסקאות שסוטות מדפוסים רגילים.
ניהול ראיות
אחסון ראיות מאובטח עם חותמות זמן מוגנות מפני שינוי ומסלולי ביקורת מלאים להליכים משפטיים.
דיווח פורנזי
יצירת דוחות מוכנים לבית משפט עם ממצאים מפורטים, ראיות תומכות וניתוח מומחה.
התמחויות חקירה
כלים ייעודיים לסוגים שונים של חקירות פיננסיות
זיהוי הונאות
CRITICALכלים מקיפים לחקירת הונאות, מעילות, גניבת זהות ומזימות פיננסיות.
טכניקות
- ניתוח חוק בנפורד לאימות אותנטיות נתונים
- זיהוי עסקאות כפולות
- זיהוי הטיית מספרים עגולים
- בדיקות קצב לפעילות חריגה
איתור נכסים
HIGHמעקב אחר נתיב הכסף דרך עסקאות מורכבות כדי לאתר נכסים מוסתרים או מועברים.
טכניקות
- מיפוי קשרים בין חשבונות
- מעקב עסקאות חוצות גבולות
- זיהוי חברות קש
- זיהוי דפוסי המרת נכסים
ביקורת ציות
MEDIUMודאו עמידה רגולטורית וזהו הפרות אפשריות ברשומות פיננסיות.
טכניקות
- ניטור עסקאות AML
- דיווח פעילות חשודה
- דיווח עסקאות מטבע
- אימות Know Your Customer
תמיכה בליטיגציה
CRITICALהכנת ראיות פיננסיות להליכים משפטיים עם תיעוד המוכן לבית משפט.
טכניקות
- תיעוד שרשרת שמירה
- יצירת דוחות עד מומחה
- שחזור ציר זמן
- תמיכה בחישוב נזקים
אבטחת חקירות
הגנה על נתוני חקירה רגישים עם אבטחה ברמה צבאית
הצפנה ברמת בנק
הצפנת AES-256 מגנה על כל נתוני החקירה גם במעבר וגם במנוחה.
שרשרת שמירה
מסלול ביקורת מלא של מי ניגש לאילו נתונים ומתי, לשמירה על שלמות הראיות.
בקרת גרסאות
מעקב אחר כל שינוי בקובצי חקירה עם גרסאות מתוזמנות ושיוך למשתמש.
אנשי מקצוע סומכים עלינו
"הפלטפורמה עזרה לנו לחשוף מעילה של $2M שהייתה דורשת חודשים של בדיקה ידנית."
"ניתוח דפוסי העסקאות זיהה פעילות חשודה שהובילה להעמדה לדין מוצלחת."
מוכנים לשפר את יכולות החקירה שלכם?
הצטרפו לבודקי הונאה מוסמכים ולאנשי פורנזיקה שסומכים על הכלים המתקדמים שלנו לחקירות פיננסיות יסודיות.